证券代码：002590               证券简称：万安科技          公告编号：2016-060




                       浙江万安科技股份有限公司
               第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议
通知于2016年7月5日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2016年7月12日以通
讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与
关联方共同投资设立合资公司的议案》。
    1、公司与Evatran Group, Inc. （以下简称“Evatran公司”）拟在中国设立一家
中外合资经营企业，合资公司的中文名称为：浙江万安亿创电子科技有限公司（英
文名称：Zhejiang VIE EVATRAN Electronic Technologies Co.,Ltd.）（暂定名，具
体以登记机关核准为准）
    2、合资公司注册资本500万美元，公司以现金375万美元出资，股权比例为
75%；Evatran公司以现金出资125万美元，股权比例为25%。
    3、合资公司经营范围：研究、开发、设计和制定产品及其相关行业标准，
设计、制造、分销（批发和零售）、进口、出口和委托代理（不包括拍卖）的无
线电动充电装置、用于汽车和汽车及汽车环境的系统和产品，以及其他有关技术
及其他相关配套服务及产品的合法项目。
    详细内容见公司2016年7月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立合资
公司的公告》（编号2016-061）。
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对
外投资的议案》。
    公司拟向Evatran公司追加投资2,300,000美元，认购1,403,004股B系列优先股。
本次投资完成后，公司持有的Evatran公司股份由11.72%增加至16.14%。
    详细内容见公司2016年7月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》 编号2016-059）。
    备查文件
    1、第三届董事会第二十次会议决议；
    2、国信证券股份有限公司关于浙江万安科技股份有限公司与关联方共同投
资设立合资公司的核查意见。


    特此公告。
                                          浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                             2016年7月12日