证券代码：002590               证券简称：万安科技             公告编号：2016-074




                     浙江万安科技股份有限公司
               2016 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。


    一、会议召开和召集情况
    1、会议召开时间：2016年8月23日（星期二）下午14：30
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长陈利祥先生
    4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规
则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 9 名，其中 7 名股东为关
联股东，应回避本次股东大会的所审议议案的表决，因此剩余 2 名股东及股东代
理人代表有表决权的股份 3,900 股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会
网络投票的股东及股东代理人为 72 名，代表有表决权的股份 55,389,265 股，合
计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为 81 名，其中 7 名股东为关联股
东，应回避本次股东大会的所审议议案的表决，因此剩余 74 名股东及股东代理
人代表有表决权的股份 55,393,165 股，占公司总股份的 11.5487%。
    通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 55,393,165 股，占公司总股份
的 11.5487％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 3,900 股，占公司总
股份的 0.0008％。通过网络投票的股东 72 人，代表股份 55,389,265 股，占公司
总股份的 11.5479％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 55,393,165 股，占公司总股份
的 11.5487％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 3,900 股，占公司总
股份的 0.0008％。通过网络投票的股东 72 人，代表股份 55,389,265 股，占公司
总股份的 11.5479％。
    2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    1、《关于收购浙江万安泵业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
    关联股东陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明、蔡令天回避。
    同意 55,386,765 股，占关联股东回避后有效表决权股份总数的 99.9884％；
反对 6,400 股，占关联股东回避后有效表决权股份总数的 0.0116％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占关联股东回避后有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 55,386,765 股，占关联股东回避后有效表决权股份总数的 99.9884％；
反对 6,400 股，占关联股东回避后有效表决权股份总数的 0.0116％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占关联股东回避后有效表决权股份总数的 0.0000％。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    2、见证律师：劳正中、余飞涛
    3、结论性意见：公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2016年第一次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。
                                       浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                     2016 年 8 月 23 日