证券代码：002590               证券简称：万安科技             公告编号：2017-035




                      浙江万安科技股份有限公司
                     2016 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。


    一、会议召开和召集情况
    1、会议召开时间：2017年5月19日（星期五）下午14：30
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长陈利祥先生
    4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规
则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 287,252,888 股，占公司总股份
的 59.8884％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 286,624,088 股，占公
司总股份的 59.7573％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 628,800 股，占公
司总股份的 0.1311％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 67,272,188 股，占公司总股份
的 14.0254％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 66,643,388 股，占公
司总股份的 13.8943％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 628,800 股，占公
司总股份的 0.1311％。
    2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    议案 1.00 《2016 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 286,628,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7827％；反对
599,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2088％；弃权 24,500 股（其中，
因未投票默认弃权 24,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0085％。
中小股东总表决情况：
    中小股东总表决情况：
    同意 66,647,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0720％；反对 599,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8916％；弃权 24,500 股（其中，因未投
票默认弃权 24,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0364％。
    议案 2.00 《2016 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 286,628,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7827％；反对
599,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2088％；弃权 24,500 股（其中，
因未投票默认弃权 24,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0085％。
    中小股东总表决情况：
    同意 66,647,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0720％；反对 599,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8916％；弃权 24,500 股（其中，因未投
票默认弃权 24,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0364％。
    议案 3.00 《2016 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 286,628,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7827％；反对
599,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2088％；弃权 24,500 股（其中，
因未投票默认弃权 24,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0085％。
    中小股东总表决情况：
    同意 66,647,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0720％；反对 599,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8916％；弃权 24,500 股（其中，因未投
票默认弃权 24,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0364％。
    议案 4.00 《2017 年度财务预算报告》
    总表决情况：
    同意 286,638,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7861％；反对
590,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2054％；弃权 24,500 股（其中，
因未投票默认弃权 24,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0085％。
    中小股东总表决情况：
    同意 66,657,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0865％；反对 590,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8770％；弃权 24,500 股（其中，因未投
票默认弃权 24,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0364％。
    议案 5.00 《2016 年度报告及其摘要》
    总表决情况：
    同意 286,650,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7902％；反对
578,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2013％；弃权 24,500 股（其中，
因未投票默认弃权 24,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0085％。
    中小股东总表决情况：
    同意 66,669,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1042％；反对 578,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8593％；弃权 24,500 股（其中，因未投
票默认弃权 24,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0364％。
    议案 6.00 《2016 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 286,628,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7827％；反对
624,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2173％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 66,647,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0720％；反对 624,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       议案 7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2016 年度薪酬确认及 2017 年薪
酬方案的议案》
    总表决情况：
    同意 286,628,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7827％；反对
599,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2088％；弃权 24,500 股（其中，
因未投票默认弃权 24,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0085％。
    中小股东总表决情况：
    同意 66,647,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0720％；反对 599,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8916％；弃权 24,500 股（其中，因未投
票默认弃权 24,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0364％。
       议案 8.00 《关于公司监事人员 2016 年度薪酬确认及 2017 年薪酬方案的议
案》
    总表决情况：
    同意 286,628,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7827％；反对
599,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2088％；弃权 24,500 股（其中，
因未投票默认弃权 24,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0085％。
    中小股东总表决情况：
    同意 66,647,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0720％；反对 599,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8916％；弃权 24,500 股（其中，因未投
票默认弃权 24,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0364％。
       议案 9.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年
度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 286,643,788 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7880％；反对
584,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2035％；弃权 24,500 股（其中，
因未投票默认弃权 24,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0085％。
    中小股东总表决情况：
    同意 66,663,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0946％；反对 584,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8690％；弃权 24,500 股（其中，因未投
票默认弃权 24,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0364％。
    议案 10.00 《关于公司 2017 年向银行申请授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 286,653,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7914％；反对
574,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2001％；弃权 24,500 股（其中，
因未投票默认弃权 24,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0085％。
    中小股东总表决情况：
    同意 66,672,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1091％；反对 574,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8544％；弃权 24,500 股（其中，因未投
票默认弃权 24,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0364％。
    议案 11.00 《关于为全资子公司及控股孙公司授信提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 286,624,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7813％；反对
603,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2102％；弃权 24,500 股（其中，
因未投票默认弃权 24,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0085％。
    中小股东总表决情况：
    同意 66,643,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0660％；反对 603,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8975％；弃权 24,500 股（其中，因未投
票默认弃权 24,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0364％。
    议案 12.00 《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》
    总表决情况：
    同意 286,624,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7813％；反对
603,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2102％；弃权 24,500 股（其中，
因未投票默认弃权 24,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0085％。
    中小股东总表决情况：
    同意 66,643,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0660％；反对 603,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8975％；弃权 24,500 股（其中，因未投
票默认弃权 24,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0364％。
    议案 13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 286,660,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7936％；反对
568,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1978％；弃权 24,500 股（其中，
因未投票默认弃权 24,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0085％。
    中小股东总表决情况：
    同意 66,679,388 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1188％；反对 568,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8448％；弃权 24,500 股（其中，因未投
票默认弃权 24,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0364％。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    2、见证律师：余飞涛、金晶
    3、结论性意见：公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则（2014 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2016年年度股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2016年年度股
东大会的法律意见书。


    特此公告。
                                          浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                          2017 年 5 月 19 日