证券代码：002590               证券简称：万安科技             公告编号：2017-045




                     浙江万安科技股份有限公司
               2017 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。


    一、会议召开和召集情况
    1、会议召开时间：2017年6月9日（星期五）下午14：30
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长陈利祥先生
    4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规
则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 289,349,092 股，占公司总股份
的 60.3254％。
    其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 289,349,092 股，占公司总股份
的 60.3254％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 69,368,392 股，占公司总股份
的 14.4624％。
    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 69,368,392 股，占公司总股份
的 14.4624％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。
    2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    1.00 关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案
    总表决情况：
    1.01.关于选举陈利祥为公司非独立董事的议案；
    同意股份数:289,349,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%。
    1.02. 关于选举陈锋为公司非独立董事的议案；
    同意股份数:289,349,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%。
    1.03. 关于选举陈永汉为公司非独立董事的议案；
    同意股份数:289,349,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%。
    1.04. 关于选举俞迪辉为公司非独立董事的议案；
    同意股份数:289,349,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%。
    1.05. 关于选举傅直全为公司非独立董事的议案；
    同意股份数:289,349,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%。
    1.06. 关于选举杨成安为公司非独立董事的议案；
    同意股份数:289,349,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%。


    中小股东总表决情况：
    1.01. 关于选举陈利祥为公司非独立董事的议案；
    同意股份数:69,368,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％。
    1.02. 关于选举陈锋为公司非独立董事的议案；
    同意股份数:69,368,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％。
    1.03. 关于选举陈永汉为公司非独立董事的议案；
    同意股份数:69,368,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％。
 1.04. 关于选举俞迪辉为公司非独立董事的议案；
 同意股份数:69,368,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％。
 1.05. 关于选举傅直全为公司非独立董事的议案；
 同意股份数:69,368,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％。
 1.06. 关于选举杨成安为公司非独立董事的议案；
 同意股份数:69,368,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％。
 2.00 关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
 总表决情况：
 2.01. 关于选举董建平为公司独立董事的议案；
 同意股份数:289,349,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%。
 2.02. 关于选举寿邹为公司独立董事的议案；
 同意股份数:289,349,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%。
 2.03. 关于选举朱建为公司独立董事的议案；
 同意股份数:289,349,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%。


 中小股东总表决情况：
 2.01. 关于选举董建平为公司独立董事的议案；
 同意股份数:69,368,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％。
 2.02. 关于选举寿邹为公司独立董事的议案；
 同意股份数:69,368,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％。
 2.03. 关于选举朱建为公司独立董事的议案；
 同意股份数:69,368,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％。
3.00 关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
总表决情况：
3.01. 关于选举陈黎慕为公司监事的议案；
同意股份数:289,349,092 股，占有效表决权股份总数的 100%。


中小股东总表决情况：
3.01. 关于选举陈黎慕为公司监事的议案；
   同意股份数:69,368,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％。
   4.00 《关于公司独立董事津贴的议案》
   总表决情况：
   同意 289,349,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 69,368,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    2、见证律师：余飞涛、金晶
    3、结论性意见：公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2017年第一次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。
                                         浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                       2017 年 6 月 9 日