证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2019-026




                       浙江万安科技股份有限公司
                   关于对外投资设立合资公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开了第四
届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
现将本次对外投资的情况公告如下：
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    2019 年 4 月 9 日公司与青岛海通制动器有限公司（以下简称“青岛海通”）
签订了《公司与青岛海通制动器有限公司之合资合同》。 以下简称“合资合同”），
根据合资合同，公司与青岛海通拟在青岛市设立一家合资公司。
    2、本次投资所必需的审批程序
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资
事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
    1、公司名称：青岛海通制动器有限公司
    2、统一社会信用代码：91370213MA3BXT2C26
    3、住      所：青岛市李沧区瑞金路 7 号甲
    4、注册资本：人民币壹仟万元整
    5、类      型：其他有限责任公司
    6、法定代表人：魏克
    7、成立日期：2015年3月19日
    8、经营范围：制造、批发、零售：重、中、轻吨位载货汽车的前桥总成，
后桥总成及汽车零部件，货箱；房屋租赁；提供劳动力服务（不含国内劳务派遣）；
仓储（不含冷冻、冷藏、制冷等涉氨经营项目、不含危险化学品储存）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    三、投资标的基本情况
    1、合资公司名称：（具体以登记机关核准为准）
    2、注册资本：3,000万元人民币
    3、注册地址：青岛市
    4、 经营范围：汽车制动系统部件及相关零部件产品的研发、制造和销售（最
终以工商机关登记核准为准）。
    5、出资方式：以现金方式出资。
    6、资金来源：公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。
    7、股权结构：
          出资方           认缴出资额（万元）   持股比例      出资方式

浙江万安科技股份有限公司         1,650.00       55.00%        货币出资

青岛海通制动器有限公司           1,350.00       45.00%        货币出资

           合计                  3,000.00       100.00%



    四、合资合同主要内容
    1、注册资本
    注册资本为人民币3,000万元 ，其中，公司以现金出资1,650万元，青岛海通
以现金出资1,350万元。
    2、经营范围
    合资公司经营范围为汽车制动系统部件及相关零部件产品的研发、制造和销
售（最终以工商机关登记核准为准）。
    3、主要产品
    合资公司主要产品为气压盘式制动器。
    4、注册资本缴纳
    自合资合同签订且合资公司开设专用账户 30 日内，双方将其各自全部出资
额以现金方式一次性足额存入公司开设的专用账户。
    5、机构设置
    （1）股东会由合资公司全体股东组成。股东按其对合资公司的出资比例依
法行使表决权。
    （2）合资公司董事会由 3 名董事组成，其中公司推荐董事 2 名，青岛海通
推荐董事 1 名，董事由股东会根据推荐或提名选举产生，董事任期为三年，董事
任期届满，经选举可以连任；董事长由青岛海通委派，由全体董事过半数选举产
生，可连选连任。董事长为合资公司的法定代表人。
    （3）合资公司不设监事会，设两名监事成员，其中公司推荐1名，青岛海
通推荐1名，由合资公司股东会选举产生。监事的任期每届为三年。监事任期
届满，连选可以连任。
    （4）合资公司设总经理1名，财务部长1名，总经理、财务部长均由公司推
荐，均由董事会聘任或解聘。
    6、合同的生效条件和生效时间
    本合同经双方有权批准机构审议审批后，自双方授权代表签字并加盖公章之
日起生效。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、合资公司设立后，有利于加强与主机市场的战略合作，拓展青岛地区主
机配套市场，提升公司整体销售业绩。
    2、合资公司设立后，可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。
    3、本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状
况和经营成果不会产生重大影响。
    敬请广大投资者注意投资风险。


    六、备查文件
    1、第四届董事会第十九次会议决议；
    2、公司与青岛海通制动器有限公司之合资合同。


    特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
                  2019年4月9日