证券代码：002591             证券简称：恒大高新         公告编号：2020-047


                    江西恒大高新技术股份有限公司
               第四届董事会第三十七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 22 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十七次临时会议。现场会议在公司四
楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2020 年 7 月 19 日以书面、传真或电子邮件
方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，实际参会董
事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于对并购标的管理团队实施超额奖励方案暨关联交易的议案》
    回避表决：董事陈遂仲先生系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案
的表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于对并购标的管理团队实施超额奖励方案暨关联交
易的公告》。
    2、审议通过《关于商标转让暨关联交易的议案》
    回避表决：董事朱星河先生及胡恩雪女士系关联董事，已回避表决，其他非关联董
事参与本议案的表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于商标转让暨关联交易的公告》。
    3、审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
    回避表决：董事朱星河先生及胡恩雪女士系关联董事，已回避表决，其他非关联董
事参与本议案的表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。
    4、审议通过《关于恒大互联网基金变更管理人的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于恒大互联网基金变更管理人的公告》。
    5、审议通过《关于注销有限合伙企业的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于注销有限合伙企业的公告》。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第三十七次临时会议决议。


    特此公告。


                                                  江西恒大高新技术股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                     二〇二〇年七月二十二日