证券代码：002591         证券简称：恒大高新        公告编号：2020-062


                江西恒大高新技术股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间为：2020 年 8 月 21 日（星期五）下午 14 点 30 分，会
期半天。
    （2）网络投票时间为：2020 年 8 月 21 日（星期五）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8
月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 21 日 9:15-15:00 的
任意时间。
    2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号，江西恒大
高新技术股份有限公司四楼会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、召集人：公司第四届董事会
    5、主持人：董事长朱星河先生
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 126,863,130 股，占上市公司有
表决权股份总数的 42.2596%。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 126,863,130 股，占上市公司有
表决权股份总数的 42.2596%。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0000%。
    2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人
员列席了本次会议。
    3、国浩律师（南昌）事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意
见书。
    三、议案审议表决情况
    经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票
方式表决，会议审议通过以下议案：
    1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事

    1.01 选举朱星河先生为第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 126,863,130 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    1.02 选举胡恩雪女士为第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 126,863,130 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    1.03 选举万建英女士为第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 126,863,130 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    1.04 选举施小龙先生为第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 126,863,130 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人朱星河先生、
胡恩雪女士、万建英女士、施小龙先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分
之一以上同意，当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大
会决议通过之日起计算。
    2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事

    2.01 选举吴志军先生为第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 126,863,130 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    2.02 选举刘萍女士为第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 126,863,130 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    2.03 选举彭丁带先生为第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 126,863,130 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人吴志军先生、
刘萍女士、彭丁带先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起
计算。
   公司第五届董事会董事中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
    3.01 选举龚玉燕女士为第五届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 126,863,130 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    3.02 选举张国石先生为第五届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 126,863,130 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，股东代表监事候选人龚玉燕女
士、张国石先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为
公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事周建先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之
日起计算。
    公司第五届监事会监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所
    2.律师姓名：魏志军、冯艳琴
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有
效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
    五、备查文件
    1.《江西恒大高新技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
    2.《国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司 2020 年
第一次临时股东股东大会之法律意见书》；
特此公告。




             江西恒大高新技术股份有限公司
                     董 事 会
               二〇二〇年八月二十一日