证券代码：002591              证券简称：恒大高新          公告编号：2020-064


                    江西恒大高新技术股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21 日以现场
会议的方式召开第五届监事会第一次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知
及议案等文件已于 2020 年 8 月 11 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次
会议由监事会主席周建先生主持，应出席监事 3 名，亲自参会监事 3 名。会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：
    1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    监事会同意选举周建先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期
相同。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《恒大高新：第五届监事会第一次会议决议》
    特此公告。


                                                  江西恒大高新技术股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                     二〇二〇年八月二十一日