证券代码：002591           证券简称：恒大高新          公告编号：2020-087


                    江西恒大高新技术股份有限公司
               第五届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 24 日以现
场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第五次临时会议。现场会议在公司四楼会
议室召开。会议通知及议案等文件已于 2020 年 12 月 18 日以书面、传真或电子邮件方
式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，实际参会董事
7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：
    1、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》
    根据公司经营发展的需要，拟增加公司经营范围，经营范围增加“特种设备制造”、
“特种设备安装改造修理”、“特种设备检验检测服务”、“特种设备设计”、“特种
设备销售”、“特种设备出租”，“通用设备制造（不含特种设备制造）”、“普通阀
门和旋塞制造(不含特种设备制造）”，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订，同
时办理工商变更登记。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围及修订<公司章程>相关条款的公
告》。
    2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会定于 2021 年 1 月 11 日（星期一）14:30 在江西省南昌市高新区金庐北路 88
号公司四楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 第一次临时股东股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、《江西恒大高新技术股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议》


    特此公告。
                                                  江西恒大高新技术股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                     二〇二〇年十二月二十四日