恒大高新：2022年第三次临时股东大会决议公告2022-12-31
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-
068
江西恒大高新技术股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间为：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14 点 30 分，会
期半天。
（2）网络投票时间为：2022 年 12 月 30 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12
月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日 9:15-15:00 的
任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号，江西恒大
高新技术股份有限公司四楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长朱星河先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 96,332,850 股，占上市公司总
股份的 32.0896％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 96,282,350 股，占上市公司有
表决权股份总数的 32.0728％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 50,500 股，占上市公司 总股 份的
0.0168％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 50,500 股，占上市公司总
股份的 0.0168％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 50,500 股，占上市公司总股份的
0.0168％。
2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人
员列席了本次会议。
3、国浩律师（南昌）事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意
见书。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票
方式表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 96,329,650 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9967％；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 47,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.6634％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3366％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所
2.律师姓名：魏志军、冯艳琴
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有
效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1.江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2.国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第
三次临时股东大会之法律意见书；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月三十日
