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公司公告

八菱科技:第五届监事会第二十七次会议决议的公告2019-04-25  

						  证券代码:002592         证券简称: 八菱科技           公告编号:2019-073



                     南宁八菱科技股份有限公司

            第五届监事会第二十七次会议决议的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十七次
会议于 2018 年 4 月 24 日下午 16:30 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本
次会议通知已于 2018 年 4 月 13 日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应
到监事 3 人,现场出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持,
公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,会议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《2018 年度监事会工作报告》

    经审议,监事会认为《2018 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反
映了监事会 2018 年度的工作情况。同意将《2018 年度监事会工作报告》提交 2018
年度股东大会审议。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    2.审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》

    经审核,监事会认为董事会编制和审核南宁八菱科技股份有限公司 2018 年
度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关
规定及要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2018 年年度报告全文及摘要》
提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018
年年度报告》,以及披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年年度报告摘要》。

    3.审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告全文
及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019
年第一季度报告》,以及披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年第一季度报告正文》。

    4.审议通过《2018 年度财务报告》

    经审核,监事会认为:公司财务报表按照企业会计准则的规定编制,公司财
务会计报告真实、准确、完整地反映了 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018
年度的经营成果和现金流量。监事会同意将《2018 年度财务报告》提交 2018 年
年度股东大会审议。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018
年年度报告》“第十一节 财务报告”及《2018 年度审计报告》(大信审字[2019]
第 4-00027 号)。
    5.审议通过《2018 年度利润分配预案》

    公司董事会提出公司《2018年度利润分配预案》:公司2018年度计划不派发
现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

    监事会认为董事会拟定的《2018年度利润分配预案》是基于公司2018年度业
绩经营情况及2019年度业务发展需要提出2018年度不进行利润分配,有利于公司
的持续稳定和健康发展。从程序上和内容上均符合《公司章程》及相关法律法规
的要求,不存在损害投资者利益的情形。监事会一致同意2018年度利润分配预案,
该预案需要公司股东大会审议通过后方可执行。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

    6.审议通过了《关于 2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

    经审核,监事会认为: 2018 年度,公司对募集资金的存放和使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在
募集资金存放和使用违规的情形;公司编制的《2018 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    7.审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

    经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度,并得到有效
的执行,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他法律、法规的要
求;公司《2018 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制
度的建立及运行情况。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    八、 备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。




                               南宁八菱科技股份有限公司监事会
                                       2019 年 4 月 25 日