证券代码:002592          证券简称: 八菱科技         公告编号:2019-124



                    南宁八菱科技股份有限公司

               第五届董事会第四十次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会

议于2019年8月8日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2019年8月8日以
专人、邮件传达全体董事。会议应到董事7人，实际参与董事7人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有

关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于全部募投项目结项并使用节余募集资金补充流动资金的
议案》

    鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目、2014 年度非公开发行股票募集
资金项目及 2015 年度非公开发行股票募集资金项目已全部建设完成，为了提高
资金使用效率，降低公司财务费用，公司董事会同意将全部募投项目结项，并将

2014 年度非公开发行股票募集资金项目余额 354.22 万元（占 2014 年度非公开
发行股票募集资金净额 0.63%）及 2015 年度非公开发行股票募集资金项目余额
561.59 万元（占 2015 年度非公开发行股票募集资金净额 0.98%），合计 915.81
万元用于永久补充流动资金，并授权公司经营管理层及财务部门办理募集资金专
户注销手续。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全部募投项目结
项并使用节余募集资金补充流动资金的公告》。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

   本议案保荐机构出具了核查意见。

   本议案无需提交公司股东大会审议。

   三、备查文件

   公司第五届董事会第四十次会议。

   特此公告。




                                      南宁八菱科技股份有限公司董事会
                                              2019 年 8 月 10 日