八菱科技：第五届监事会第三十次会议决议的公告2019-10-30
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2019-150
南宁八菱科技股份有限公司
第五届监事会第三十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会
议于 2019 年 10 月 29 日下午 16:30 时以现场表决方式召开。会议通知已于 2019
年 10 月 28 日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议由监事会主席刘汉桥先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2019 年第三季度报告》全文及
正文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定及要
求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第
三季度报告》全文及正文，《2019 年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计政策的变更符合财政部印发的《关于修订
印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）规定。本次会
计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规
范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意
本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更
的公告》。
表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
3、《关于调整公司回购股份转让方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购股份
转让方案暨第四期员工持股计划草案的公告》。
表决结果：无。公司监事均拟参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。
该议案直接提交公司股东大会审议。
4、《关于修订<第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
修订后的员工持股计划草案及摘要详见 公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第四期员工持股计划（草案）（2019 年 10 月修订版）》
及其摘要，摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》。
监事会认为：（1）公司本次将回购股份转让价格调整为按公司回购股份的平
均价格 12.58 元/股转让给第四期员工持股计划，符合目前实际情况，未损害公
司利益；（2）修订后的员工持股计划草案及摘要符合《公司法》、《证券法》、《指
导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司及中小股东权益的情形；（3）公司员工持股计划系员工自愿
参与，不存在以摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形；（4）本期
员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条
件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本期员工持股计
划持有人的主体资格合法、有效；（5）公司不存在向员工持股计划持有人提供贷
款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；（6）公司实施员工持股计划有
利于深化公司激励体系，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝
聚力、竞争力，符合公司长远发展的需要。
表决结果：无。公司监事均拟参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。
该议案直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 30 日
