证券代码:002592          证券简称: 八菱科技             公告编号:2019-160


                     南宁八菱科技股份有限公司

            第五届监事会第三十一次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次
会议于 2019 年 10 月 31 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2019 年 10 月 30
日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议由监事会主席刘汉桥先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期

暨变更的议案》

    鉴于北京弘润天源基因生物技术有限公司在土地租赁期内仍享有健康中心
大楼建筑物的使用权，该部分资产延迟置换不会影响弘润天源的正常经营，我们
认为王安祥变更资产置换承诺，延期置换该部分资产，未损害上市公司权益，亦
未损害广大投资者的利益，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第

4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》
等相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将此议案提交公司股东大会审
议。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京弘润天
源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的公告》。
表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。




                                      南宁八菱科技股份有限公司
                                               监事会

                                          2019 年 11 月 1 日