证券代码:002592            证券简称: 八菱科技          公告编号:2019-166



                     南宁八菱科技股份有限公司

             第五届董事会第四十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第四十五

次会议于2019年11月12日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料已于2019
年11月11日通过专人、邮件等方式传达全体董事。会议应到董事7人，实际参与
董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董

事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    修订后 的员 工持 股计 划草 案及其 摘要 详见 公司 同日 刊登 在巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第四期员工持股计划（草案）（2019 年 11 月修订版）》
及其摘要，摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》。

    表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，
审议通过。公司董事谭显兴先生拟参与第四期员工持股计划，对本议案回避表决。

    本议案已经公司员工代表大会审议通过，尚需提交公司 2019 年第六次临时
股东大会审议。提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议的议案内容以本次修
订后的《第四期员工持股计划（草案）（2019 年 11 月修订版）》及其摘要为准。
     2、审议通过《关于修订<第四期员工持股计划管理办法>的议案》

     修 订 后 的 员 工持 股 计 划管 理 办 法详 见 公 司同 日 刊 登在 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《第四期员工持股计划管理办法（2019 年 11 月修订
版）》。

     表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，
审议通过。公司董事谭显兴先生拟参与第四期员工持股计划，对本议案回避表决。

     本议案已经公司员工代表大会审议通过，无需提交公司股东大会审议。


     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十五次会议决议；
     2、独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。




                                                 南宁八菱科技股份有限公司
                                                            董事会

                                                      2019 年 11 月 13 日