证券代码:002592          证券简称: ST 八菱         公告编号:2022-003


                     南宁八菱科技股份有限公司

                 第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于2022年1月18日以通讯方式召开。会议通知已于2022年1月17日通过专人、通
讯的方式传达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持，会议应出席董事7人，
实际出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事审议并表决，本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的
表决结果审议通过了《关于调整股份回购方案的议案》。

    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股份回购方
案的公告》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。




                                         南宁八菱科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 1 月 19 日