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公司公告

日上集团:2018年年度股东大会决议公告2019-04-04  

						证券代码:002593              证券简称:日上集团           公告编号:2019-031


                         厦门日上集团股份有限公司

                       2018年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

   1.股东大会届次:2018 年年度股东大会

   2.会议召集人:公司董事会

   3.会议召开的合法性、合规性:厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》,
本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

   4.会议召开的日期和时间
    现场会议时间:2019 年 4 月 3 日(星期三)下午 15:00
    网络投票时间为:2019 年 4 月 2 日—2019 年 4 月 3 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 4 月
3 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 4 月 2 日下午
15:00 至 2019 年 4 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。

   5.召开地点:厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室

   6.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

   7.会议主持人:董事长吴子文先生
   8.股权登记日:2019 年 3 月 26 日(星期二)


   二、会议的出席情况

股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 22 人,代表股份 409,463,661 股,占上市公司总股
份的 58.4022%。
    其中:通过现场投票的股东 21 人,代表股份 409,463,461 股,占上市公司总股
份的 58.4022%。
    通过网络投票的股东 1 人,代表股份 200 股,占上市公司总股份的 0.0000%。
中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 688,200 股,占上市公司总股份的
0.0982%。
    其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 688,000 股,占上市公司总股份的
0.0981%。
    通过网络投票的股东 1 人,代表股份 200 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦
律师事务所律师对本次会议进行了见证,并出具法律意见书。


三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资
者表决单独计票。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东(1)上市公司的董事、
监事、高级管理人员;(2)单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东:

    本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:

    1、关于 2018 年年度财务决算报告的议案

    总表决结果:同意 409,463,661 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。
    中小股东总表决情况:同意 688,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2、关于 2019 年年度董事会工作报告的议案

    总表决结果:同意 409,463,461 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。

    中小股东总表决情况:同意 688,000 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9709%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0291%。

    3、关于 2018 年年度报告及其摘要的议案

    总表决结果:同意 409,463,461 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。

    中小股东总表决情况:同意 688,000 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9709%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0291%。

    4、关于 2018 年年度利润分配预案的议案

    总表决结果:同意 409,463,461 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。

    中小股东总表决情况:同意 688,000 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9709%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0291%。

    5、关于 2018 年年度董事与高级管理人员薪酬的议案

    本议案涉及关联交易,关联股东吴子文、吴志良、黄学诚、郑育青、何爱平、
田民镜及一致行动人吴丽珠、吴伟洋回避表决。
    总表决结果:同意 1,692,311 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份
的 99.9882%;反对 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0000%;
弃权 200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0118%。表决结果为
通过。

    中小股东总表决情况:同意 688,000 股,占出席会议非关联股东所持有效表决
权股份的 99.9709%;反对 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0291%。

    6、关于续聘会计师事务所的议案

    总表决结果:同意 409,463,461 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。

    中小股东总表决情况:同意 688,000 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9709%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0291%。

    7、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

    总表决结果:同意 409,463,461 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。

    中小股东总表决情况:同意 688,000 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9709%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0291%。

    8、关于公司为控股子公司提供担保的议案(特别决议)

    总表决结果:同意 409,463,461 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。该项议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以
上同意通过。表决结果为通过。

    中小股东总表决情况:同意 688,000 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9709%;反对 200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%;弃权 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

    总表决结果:同意 409,463,461 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 688,000 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9709%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0291%。

    10、关于 2018 年度监事会工作报告的议案

    总表决结果:同意 409,463,661 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 688,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    11、关于 2018 年度监事薪酬的议案

    本议案涉及关联交易,关联股东陈明理、张文清、兰日进回避表决。

    总表决结果:同意 408,459,150 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份的 100%;反对 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0000%;
弃权 200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.00%。

    中小股东总表决情况:同意 688,000 股,占出席会议非关联股东所持有效表决
权股份的 99.9709%;反对 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0291%。


四、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见:
    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决
结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。


五、备查文件

    1、《厦门日上集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

    2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司 2018 年年度股东
       大会法律意见书》


    特此公告。


                                                   厦门日上集团股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2019 年 4 月 4 日