证券代码：002593              证券简称：日上集团             公告编号：2019-053


                         厦门日上集团股份有限公司
                      第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知已
于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2019 年 8 月 26 日在厦门
市集美区杏林杏北路 30 号 2 号会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席 3 人，其中张文清、陈明理以通讯的方式参加本次会议。会议由张文清先
生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

    本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

(一) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司将按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司本次会计政策变更仅对财务报
表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总
额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法
规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

(二) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年半年度报告全文及摘
     要的议案》

    《厦门日上集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》真实、准确、完
整地反映了公司 2019 年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任




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何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

    公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，保荐机构发表专业意见并出具核查意
见书，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

    1、公司第四届监事会第五次会议决议；

    特此公告！

                                                    厦门日上集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                         2019 年 8 月 27 日




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