厦门日上集团股份有限公司

           关于未来三年（2021-2023）股东分红回报规划


    为完善和健全厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、
稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性
投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红的通知》和《公司章程》等相
关规定，董事会综合公司所处行业特征、发展战略和经营计划、盈利能力、股东
回报、社会资金成本等因素，并制定《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规
划》，具体内容如下：

    一、公司股东回报规划的制定原则

    本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东
的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的
基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据
此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和
稳定性。

    二、公司制定股东回报规划考虑的因素

    1、综合分析公司所处行业特征、发展战略和经营计划、盈利能力、股东回
报、社会资金成本等因素。

    2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段、项目投资资金需求、
现金流量状况及融资环境等因素。

    3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。

    三、公司未来三年（2021-2023 年）的具体股东回报规划

    1、利润分配的形式
    公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情
况下，公司可以进行中期利润分配。

    2、公司现金分红的具体条件和比例

    在公司盈利且满足公司日常经营资金需求的前提下，公司最近三年以现金方
式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每一年度
现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订预案，报年度股东
大会审议批准。

    3、公司发放股票股利的具体条件

    公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件
下，提出股票股利分配预案。

    四、股东回报规划制定的决策机制与实施

    1、公司的利润分配方案由管理层按《公司章程》的规定，结合公司盈利情
况、资金需求和股东回报规划拟定后提交公司董事会、监事会审议，公司独立董
事应发表独立意见。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决
议后提交年度股东大会审议。

    2、公司年度股东大会对利润分配预案作出决议后，董事会须在年度股东大
会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

    五、股东回报规划制定的周期与调整机制

    1、公司至少每三年重新审订一次未来三年股东回报规划，并应当结合股东
特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、
必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。

    2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公
司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润
分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证
调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交年度股东大会审议。
   六、本规划由公司董事会负责解释，自公司 2020 年年度股东大会审议通过
之日起实施，修订时亦同。未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》规定执行。




                                             厦门日上集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2021 年 3 月 19 日