证券代码：002593              证券简称：日上集团             公告编号：2022-049


                          厦门日上集团股份有限公司

                    2022年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关
规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，厦门日上集团股份有限
公司（以下简称“公司”）现有总股本 808,058,029 股，截至本次股东大会股权登记日，
公司回购专户持有本公司股份 4,200,000 股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为
803,858,029 股。

    一、会议召开情况

    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议
案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间
    现场会议时间：2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 15:00
    网络投票时间为：2022 年 9 月 16 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 16 日
上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 16 日上午 9：
15 至 2022 年 9 月 16 日下午 15：00 期间的任意时间。
    5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
    6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    7、会议主持人：董事长吴子文先生
    8、股权登记日：2022 年 9 月 13 日（星期二）

    二、会议的出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 29 人，代表本次股东大会有表决权股
份 408,748,450 股，占公司有表决权股份的 50.8483%。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表本次股东大会有表决权股份
408,240,950 股，占公司有表决权股份的 50.7852%；
    通过网络投票的股东 20 人，代表本次股东大会有表决权股份 507,500 股，占公司
有表决权股份的 0.0631%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 20 人，代表本次股东大会有表决权股份
507,500 股，占公司有表决权股份的 0.0631%。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表本次股东大会有表决权股份 0
股，占公司有表决权股份的 0.0000%。
    通过网络投票的股东 20 人，代表本次股东大会有表决权股份 507,500 股，占公司
有表决权股份的 0.0631%。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务
所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表
决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监
事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
    本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

    1、关于注销回购股份并减少注册资本的议案

    总表决情况：
    表决结果：同意 408,545,850 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9504％；反对 202,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0496％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。本议案经出席会议
股东持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果为通过。
    中小股东表决情况：
    同意 304,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.0788％；反对
202,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.9212％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    2、关于调整为控股子公司提供担保额度的议案

    总表决情况：

    表决结果：同意 408,364,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9061％；反对 383,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0939％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。本议案经出席会议
股东持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果为通过。

    中小股东表决情况：

    同意 123,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 24.3941％；反对
383,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 75.6059％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，
会议的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、《厦门日上集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
    2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司 2022 年第二次临时股
东大会法律意见书》
    特此公告。



                     厦门日上集团股份有限公司

                               董事会

                           2022 年 9 月 17 日