证券代码：002593             证券简称：日上集团            公告编号：2023-002


                         厦门日上集团股份有限公司
                      第五届监事会第七次会议公告

    本 公 司 及监事会全体成员保 证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知
已于 2023 年 1 月 4 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2023 年 1 月 10 日在厦
门市集美区杏林杏北路 30 号公司 2 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中张文清先生、陈明理先生以通讯方式参加，本
次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟在越南投资新建轻量
化锻造铝合金轮毂智能制造项目的议案》

    经审核，监事会认为：本次投资项目符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规
则》《公司章程》等有关法律法规的相关规定，本次投资符合公司主营业务发展， 有利
于进一步优化公司海外生产基地布局，有效整合公司资源，符合公司整体发 展规 划，
不存在损害公司及中小股东权益的情形，因此一致同意本议案。

    （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目
变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的变更是公司根据自身发展做出的审
慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用得监 管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在损害全体股东 利益 的情
形。因此同意公司本次变更部分募集资金的实施主体、实施内容、实施地点 并延 长项
目建设期，并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第七次会议决议



                                                    厦门日上集团股份有限公司
                                                               监事会
                                                         2023 年 1 月 11 日