证券代码：002596             证券简称：海南瑞泽        公告编号：2021-079


                    海南瑞泽新型建材股份有限公司

                 第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议召开通知于 2021 年 11 月 7 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人
员，并于 2021 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8
人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司监事以及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

    审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款展期的议案》

    2020 年 5 月 11 日，公司与海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）
签署了《流动资金贷款合同》、《最高额抵押合同》等，公司向海南银行申请综合
授信 3.5 亿元人民币，其中流动资金贷款额度 2.5 亿元人民币，贷款期限 18 个月，
贷款到期日 2021 年 11 月 14 日。
    现根据公司实际经营的需要，公司董事会同意向海南银行申请将上述贷款本
金展期，金额为人民币 2.5 亿元，展期期限 6 个月。担保方式如下：（1）以公司
拥有的三亚市崖城镇创意产业园区 A41-1/2 地块面积 66,666.52 平方米土地及地
上建筑面积 24,361.43 平方米工业房地产，提供抵押担保；（2）公司全资子公司
肇庆市金岗水泥有限公司以名下拥有的《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动
产权第 0009799 号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009800 号、
《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009801 号、《不动产权证》粤
（2017）肇庆高要不动产权第 0009802 号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要
不动产权第 0009803 号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009804
号上的土地及地上建筑物提供抵押担保。（3）以公司拥有的位于三亚市田独镇迎
宾大道 09-11-3 地块 17,272.36 平方米土地及地上建筑面积 3,641.58 平方米的房产
提供抵押担保；（4）公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司以位于三亚市
三亚湾海坡开发区建筑面积为 128.56 平方米的房产提供抵押担保；（5）公司实
际控制人之一冯活灵先生以其持有的公司 1,000 万股股票提供质押担保；（6）公
司以持有的全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司 100%股权提供质押担保；（7）
公司实际控制人张海林先生、张艺林先生提供个人连带责任保证担保；（8）公司
股东三亚大兴集团有限公司提供连带责任保证担保。具体事项以双方签订的相关
展期协议约定为准。
    本次贷款展期的具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向
银行申请流动资金贷款展期的公告》。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。




                                             海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                          董事会
                                                二〇二一年十一月十二日