证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-023
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2022 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、本次年度股东大会审议的议案（五）、议案（七）和议案（十）属于特别决议事项，
已经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三
分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 20 日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 4 月 20 日 9:15 至 2023
年 4 月 20 日 15:00。
2、股权登记日：2023 年 4 月 17 日
3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区迎宾路 360-1 号阳光金融广场 20 层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张海林先生
6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》
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等规定。
二、会议出席情况
1、会议出席总体情况：
参加本次年度股东大会的股东及股东代理人共 23 名，代表股份数为 310,622,204 股，占公
司有表决权股份总数的 27.0676%。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人 7 名，代表股份数为 308,078,900
股，占公司有表决权股份总数的 26.8460%。
其中委托出席会议情况：冯活灵先生、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代
为投票表决。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 16 名，代表股份数为 2,543,304 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2216%。
2、中小投资者出席情况：
参加本次年度股东大会的中小投资者共 16 名，代表股份数为 2,543,304 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2216%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者 0 名，代表股份数为
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小投资者 16 名，代表股份数为 2,543,304 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2216%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议并通过如下
议案：
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 309,868,904 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.7575%；
反对 753,300 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.2425%；弃权 0 股，占参与
投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
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其中，中小股东的表决情况为：同意 1,790,004 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 70.3810%；反对 753,300 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
29.6190%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 309,896,904 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.7665%；
反对 725,300 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.2335%；弃权 0 股，占参与
投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,818,004 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 71.4820%；反对 725,300 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
28.5180%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 309,868,904 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.7575%；
反对 753,300 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.2425%；弃权 0 股，占参与
投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,790,004 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 70.3810%；反对 753,300 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
29.6190%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》
表决结果：同意 309,868,904 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.7575%；
反对 753,300 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.2425%；弃权 0 股，占参与
投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,790,004 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 70.3810%；反对 753,300 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
29.6190%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
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该议案经参加本次年度股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 309,868,904 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.7575%；
反对 753,300 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.2425%；弃权 0 股，占参与
投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,790,004 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 70.3810%；反对 753,300 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
29.6190%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他
关联方资金往来情况的专项审计报告》
表决结果：同意 3,449,004 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 82.0741%；
反对 753,300 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 17.9259%；弃权 0 股，占参与
投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,790,004 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 70.3810%；反对 753,300 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
29.6190%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
参会股东中张海林先生、冯活灵先生、张艺林先生为本议案关联方，三人 持 有 的
306,419,900 股已回避表决。
（七）审议通过《关于公司及子公司之间担保额度的议案》
该议案经参加本次年度股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 309,868,904 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.7575%；
反对 753,300 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.2425%；弃权 0 股，占参与
投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,790,004 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 70.3810%；反对 753,300 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
29.6190%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
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（八）审议通过《关于公司债务性融资计划的议案》
表决结果：同意 309,896,904 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.7665%；
反对 725,300 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.2335%；弃权 0 股，占参与
投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,818,004 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 71.4820%；反对 725,300 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
28.5180%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 309,896,904 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.7665%；
反对 725,300 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.2335%；弃权 0 股，占参与
投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,818,004 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 71.4820%；反对 725,300 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
28.5180%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（十）审议通过《关于制定公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》
该议案经参加本次年度股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 309,868,904 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.7575%；
反对 753,300 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.2425%；弃权 0 股，占参与
投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,790,004 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 70.3810%；反对 753,300 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
29.6190%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
四、独立董事述职情况
本次年度股东大会上，公司第五届董事会独立董事白静、毛惠清、关少凰分别向大会作出
了 2022 年度述职报告。
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本次会议的上述议案及独立董事年度述职工作报告的详细内容已于 2023 年 3 月 31 日披
露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法
律意见书，认为：公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资
格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规
范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议表决结果均合法
有效。
六、备查文件
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2022 年年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
二〇二三年四月二十日
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