证券代码：002596          证券简称：海南瑞泽        公告编号：2023-026


                   海南瑞泽新型建材股份有限公司
              第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八
次会议召开通知于 2023 年 4 月 22 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人
员，并于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主
席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现
场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

    审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报
告》的程序符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《公司 2023 年第一季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    特此公告。
                                           海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                       监事会
                                               二○二三年四月二十七日