证券代码：002122           证券简称：盛通股份          公告编号：2020012

                    北京盛通印刷股份有限公司

       第四届董事会2020年第一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日以电
子邮件方式发出了召开第四届董事会 2020 年第一次（临时）会议的通知，会议

于 2020 年 3 月 31 日上午 10:00 在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场及通
讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事
列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长贾春琳先生主持，会议审议并通过以下议案：

    1、《关于聘任孙通通先生为公司副总经理的议案》

    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    公司董事会同意聘任孙通通先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会

通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

    2、《关于董事会秘书辞职暨指定孙通通先生代行董事会秘书职责的议案》

    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书辞职暨指定孙通通先生代行董事会
秘书职责的公告》（公告编号：2020013）。
特此公告。




             北京盛通印刷股份有限公司董事会

                     二〇二〇年三月三十一日