证券代码：002599           证券简称：盛通股份          公告编号：2021006


                    北京盛通印刷股份有限公司
     第五届董事会2021年第一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日以电
子邮件方式发出了召开第五届董事会 2021 年第一次（临时）会议的通知，会议
于 2021 年 1 月 29 日 10:00 在北京盛通印刷股份有限公司会议室以通讯方式召开。

    会议应出席董事九名，实际出席董事九名。监事会成员吴红涛、刘万坤、赵
文攀列席了本次会议。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长贾春琳先生主持，会议审议并通过以下议案：

    1、《关于以债转股方式对参股公司提供财务资助的议案》

    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式对参股公司提供财务资助的公告》
（公告编号：2021008）。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会 2021 年
第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    2、《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    基于公司工作的总体安排，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将择期
另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股
东大会审议的相关事项。

    三、备查文件

    1、第五届董事会 2021 年第一次（临时）会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会 2021 年第一次（临时）会议相关事项的独立
意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
                                         北京盛通印刷股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 29 日