证券代码：002600           证券简称：领益智造          公告编号：2020-003



                   广东领益智造股份有限公司

               第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会

议于 2020 年 1 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 1

月 11 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共 7 人，实际参与表决董事

7 人。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》

    公司拟将持有的全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称“帝晶

光电”）100%股权（Salcomp Plc 股权除外，下同）、公司直接持有的广东江粉

高科技产业园有限公司（以下简称“江粉高科”）26.28%股权和广东江粉磁材产业

投资基金一期（有限合伙）持有的江粉高科 73.72%股权转让给安徽帝晶光电科

技有限公司（以下简称“安徽帝晶”），交易总价款为人民币 80,000.00 万元。

    本次交易完成后，公司不再持有帝晶光电及江粉高科股权，帝晶光电及江粉

高科不再纳入公司合并报表范围。

    关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：

2020-004）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    （二）审议通过了《关于继续履行对帝晶光电及江粉高科担保协议的议案》

    截至目 前， 帝晶 光电 及江 粉高科 的银 行授 信额 度为 合计 人民币

1,103,657,250 元，公司及全资子公司为上述授信额度提供了连带责任担保。为

保证股权交易完成后帝晶光电及江粉高科生产经营活动的正常开展，公司拟在授

信担保期限届满前继续履行对帝晶光电及江粉高科的原担保协议，担保责任在各

项担保合同到期或还款时自动解除，担保的期限最晚不超过 2020 年 12 月 31 日。

股权交易对方安徽帝晶及其控股股东蚌埠禹投集团有限公司将就上述授信额度

向公司提供同等金额的反担保，包括但不限于安徽帝晶及蚌埠禹投集团有限公司

提供的连带责任担保。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续履行对帝晶光电及江粉高科担保协议

的公告》（公告编号：2020-005）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （三）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会，详见公司于

同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    三、备查文件

    1. 第四届董事会第二十四次会议决议；

    2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                               广东领益智造股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                 二〇二〇年一月十五日