证券代码：002600             证券简称：领益智造           公告编号：2020-007



                      广东领益智造股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1. 本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
       2. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
       3. 本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
       4. 本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。



       一、会议召开和出席情况
       1. 会议召集人：公司董事会
       2. 会议主持人：董事长曾芳勤女士
       3. 会议召开日期和时间：
       现场会议：2020 年 1 月 16 日（星期四）下午 15:00
       网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1
月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时
间。
       4. 现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路 1 号福泰
厂办公楼
       5. 表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
       6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律
法规的规定。
    7. 会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东授权代表）共 42
人，代表有效表决权股份数量为 4,707,235,655 股，占公司总股份的 68.9495%。
    其中：出席现场会议的股东（包括股东授权代表）共 5 人，代表有效表决权
股份数量为 4,434,526,977 股，占公司总股份的 64.9550%；
    通过网络投票出席会议的股东共 37 人，代表股份 272,708,678 股，占公司
总股份的 3.9945%。
    （2）中小股东出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（包括股东授权代表）共
39 人，代表股份 277,748,478 股，占公司总股份的 4.0683%。
    （3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如
下：
    1. 以特别决议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性
股票的议案》
    同意 4,707,155,655 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9983%，其中现场投票 4,434,526,977 股，网络投票 272,628,678 股。
    反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0011%，
其中现场投票 0 股，网络投票 50,000 股。
    弃权 30,000 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0006%，
其中现场投票 0 股，网络投票 30,000 股。
    中小股东总表决情况：同意 277,668,478 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9712%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%；弃
权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0108%。
    表决结果：通过。
    2. 以特别决议审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
    同意 4,707,134,355 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9978%，其中现场投票 4,434,526,977 股，网络投票 272,607,378 股。
    反对 71,300 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0015%，
其中现场投票 0 股，网络投票 71,300 股。
    弃权 30,000 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0006%，
其中现场投票 0 股，网络投票 30,000 股。
    中小股东总表决情况：同意 277,647,178 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9635%；反对 71,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0257%；弃
权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0108%。
    表决结果：通过。
    3. 以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    同意 4,707,155,655 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9983%，其中现场投票 4,434,526,977 股，网络投票 272,628,678 股。
    反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0011%，
其中现场投票 0 股，网络投票 50,000 股。
    弃权 30,000 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0006%，
其中现场投票 0 股，网络投票 30,000 股。
    中小股东总表决情况：同意 277,668,478 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9712%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%；弃
权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0108%。
    表决结果：通过。
    4. 审议通过了《关于增加 2019 年日常关联交易预计的议案》
    同意 277,668,478 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9712%，其中现场投票 5,039,800 股，网络投票 272,628,678 股。
    反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0180%，
其中现场投票 0 股，网络投票 50,000 股。
    弃权 30,000 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0108%，
其中现场投票 0 股，网络投票 30,000 股。
    中小股东总表决情况：同意 277,668,478 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9712%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%；弃
权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0108%。
    关联股东领胜投资（深圳）有限公司、深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）、
深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）对本议案进行了回避表决。
    表决结果：通过。

    三、律师见证意见
    北京市金杜（深圳）律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具
法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大
会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司
本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件
    1. 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2. 2020 年第一次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。




                                                广东领益智造股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二〇二〇年一月十六日