证券代码：002601         证券简称：龙蟒佰利        公告编号：2019-036



                   龙蟒佰利联集团股份有限公司
           第六届董事会第十七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次
临时会议于 2019 年 5 月 13 日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董
事会的会议通知和议案已于 2019 年 5 月 8 日按《公司章程》规定以书面送达或
电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，亲自出席本次会
议的董事共计 12 人。本次会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议通过了如下议案：
    审议通过了《关于竞购云冶集团在北京产权交易所出售新立钛业股权及相
关债权的议案》
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网《关于竞购云冶集团在北京产权交易所出售新立钛业股权及相关债
权的公告》（公告编号:2019-038）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第十七次临时会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。


             龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
                      2019 年 5 月 13 日