证券代码：002601          证券简称：龙蟒佰利         公告编号：2020-009



                   龙蟒佰利联集团股份有限公司
            第六届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六

次会议于 2020 年 2 月 7 日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事
会的会议通知和议案已于 2020 年 2 月 7 日按《公司章程》规定以书面送达或电
子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，亲自出席本次会议
的董事共计 12 人。本次会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有

效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外捐赠的公告》。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
    2、公司第六届监事会第二十五次会议决议。


    特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
        2020 年 2 月 7 日