证券代码：002601         证券简称：龙蟒佰利         公告编号：2020-098



                   龙蟒佰利联集团股份有限公司
               第七届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会
议于 2020 年 7 月 31 日（周五）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次
董事会的会议通知和议案已于 2020 年 7 月 27 日按《公司章程》规定以书面送达
或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事
12 人，会议由董事长许刚先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《2020 年半年度报告（全文及其摘要）》
    根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规
定，经董事会核准，认为《公司 2020 年半年度报告（全文及其摘要）》的编制
和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够
真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    《2020 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020
年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件


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1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第六次会议决议。


特此公告。


                                   龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
                                           2020 年 7 月 31 日




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