证券代码：002601           证券简称：龙蟒佰利       公告编号：2021-020



                   龙蟒佰利联集团股份有限公司
             第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次
会议于 2021 年 2 月 22 日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会
的会议通知和议案已于 2021 年 2 月 20 日按《公司章程》规定以书面送达或电子
邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，亲自出席本次会议的
董事共计 12 人。本次会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司及控股子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投
资项目所需资金的议案》。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及控股子公司使用银行承兑汇
票支付募集资金投资项目所需资金的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构华金证券股份有限公司发
表了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
    2、公司第七届监事会第十四次会议决议；


                                     1
3、公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                  龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 2 月 22 日




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