证券代码：002601           证券简称：龙佰集团          公告编号：2021-128


                      龙佰集团股份有限公司
            第七届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议
于 2021 年 9 月 3 日（周五）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次监
事会的会议通知和议案已于 2021 年 9 月 1 日按《公司章程》规定以书面送达或
电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事
3 人。会议由监事会主席冯军先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：
    因参与公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的
公司董事、高级管理人员和奔流先生在本次激励计划首次授予日 2021 年 5 月 28
日前 6 个月内存在卖出公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
及本次激励计划的有关规定，董事会决定暂缓授予和奔流先生限制性股票共计
280.00 万股，在相关条件满足后再召开会议审议和奔流先生限制性股票的授予
事宜。截至目前，和奔流先生的限购期已满。
    公司监事会认为本次激励计划暂缓授予的激励对象和奔流先生具备《中华人
民共和国公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定



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的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条
件，符合公司本次激励计划确定的激励对象范围。其作为本次激励计划的激励对
象主体资格合法、有效。本次向和奔流先生授予股票的授予日和授予数量符合《管
理办法》以及《龙蟒佰利联集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及摘要中的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予
限制性股票的情形。
    本次激励计划暂缓授予限制性股票的授予条件已成就，监事会同意以 2021
年 9 月 3 日为本次激励计划暂缓授予限制性股票的授予日，同意向符合条件的暂
缓授予激励对象和奔流先生授予 280 万股限制性股票，授予价格为 15.64 元/股。
    《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    因监事杜伟立的配偶为本次激励计划的激励对象，杜伟立回避本议案表决。
    2、审议通过《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预
计额度的公告》。
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第二十七次会议决议。
    特此公告。




                                          龙佰集团股份有限公司监事会
                                                 2021 年 9 月 3 日




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