证券代码：002601               证券简称：龙佰集团            公告编号：2023-077


                         龙佰集团股份有限公司
                 第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于
2023 年 6 月 5 日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事
会的会议通知和议案已于 2023 年 5 月 31 日按《公司章程》规定以书面送达或电
子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    鉴于公司本次股权激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中有 13 名激
励对象离职，4 名激励对象身故，已不再具备激励对象资格，1 名激励对象因 2022
年度考核等级为“合格”回购注销当期部分限制性股票。公司董事会决定回购注
销 其 已 获授 但 尚 未解 除 限售 的 521,100 股 限 制性 股 票 ，占 目 前公 司 总股 本
2,389,266,956 股的 0.0218%。注销完成后，本次激励计划首次授予尚未解除限售
的限制性股票数量由 8,085.90 万股调整为 8,033.79 万股，首次授予激励对象人数
由 4,699 人调整为 4,682 人。
    鉴于公司本次股权激励计划中预留授予限制性股票的激励对象中有 12 名激
励对象离职，不再具备激励对象资格，1 名激励对象因 2022 年度考核等级为“合
格”回购注销当期部分限制性股票，1 名激励对象因 2022 年度考核等级为“不
合格”回购注销当期限制性股票。公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除

                                        -1-
限售的 70,750 股限制性股票，占目前公司总股本 2,389,266,956 股的 0.0030%。
注销完成后，本次激励计划预留授予尚未解除限售的的限制性股票数量由 960.00
万股调整为 952.925 万股，预留授予激励对象人数由 793 人调整为 781 人。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限
售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票激励计划（草案修订稿）》
的有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认
为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一
个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合
条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授
予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    董事和奔流、吴彭森、申庆飞、陈建立为本次激励计划的激励对象，回避本
议案表决。
    本议案获得通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    3、审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于延长第二期员工持股计划存续期的
公告》。
    独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


                                   -2-
   董事和奔流、吴彭森、申庆飞、陈建立为第二期员工持股计划参与对象，回
避本议案表决。
   本议案获得通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
   三、备查文件
   1、公司第八届董事会第三次会议决议；
   2、公司第八届监事会第三次会议决议；
   3、公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                        龙佰集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 6 月 5 日




                                  -3-