证券代码：002602          证券简称：世纪华通         公告编号：2017-021

                浙江世纪华通集团股份有限公司
            第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、   董事会会议召开情况

    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议的通知于 2017 年 3 月 23 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议
于 2017 年 3 月 28 日在浙江省绍兴市上虞区北一路公司会议室以现场结合通讯方
式召开，本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由公司董
事长王苗通先生主持，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定，所做决议合法有效。
    二、   董事会会议审议情况

    （一）、审议并通过了《关于公司经营班子任命的议案》
    根据公司总裁提名，董事会审议同意聘任张向东先生为公司首席运营官。公
司独立董事发表同意的独立意见，详细内容请见公司于在指定信息披露媒体发布
的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）、审议并通过了《关于公司董事、监事调整的议案》
    谢德源先生因公司组织架构调整申请辞去公司董事一职，根据董事会提名委
员会提名，提名胡辉先生担任新任董事。独立董事发表同意的独立意见，《独立
董事关于第三届董事会二十一次会议相关事项的独立意见》，详细内容请见公司
在指定信息披露媒体发布的相关文件。由于本次谢德源先生的离职不会导致公司
董事会人数低于法定人数，不影响公司的正常运作。胡辉先生的聘任尚需提交公
司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知，请广大投资者关注公司指定信息
披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不得超过公司董事总数的二分之一。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                     浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                                          2017年3月28日