证券代码：002602             证券简称：世纪华通              公告编号：2017-026


             浙江世纪华通集团股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 10 日
通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第三届监事会第十三次会议的通
知，会议于 2017 年 4 月 21 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由公司监事会主席王浙峰先生主持，会议审议并通过了以下议案。

    一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    《 2016   年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0票。
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告全文及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《 2016 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn），《2016年度报告摘要》同时登载于2017年4月25
日的《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2016年度财务决算报告》
    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
    报告期内，公司实现营业收入为345,590.24 万元，较上年度增长14.21%；
营业成本为228,792.90万元，较上年增长9.59%；归属于上市公司股东的净利润
为50,345.57 万元，较上年度增长23.44%。本议案需提交公司2016年度股东大会
审议。
    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

    四、审议通过了《2016年度利润分配预案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度经营情况的审计
结果, 公司 2016 年归属于母公司股东的净利润为 57,840,480.41 元，根据本公
司章程规定，提取 10%的法定盈余公积 5,784,048.04 元，加年初未分配利润
478,895,687.79 元，减去公司已支付的 2016 年半年度现金股利 102,709,204.00
元，截止 2016 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 428,242,916.16 元。
    为了更好的完成公司重组工作，结合公司实际经营情况，2016 年度利润分
配预案为：不分红、不送红股，也不进行资本公积金转增。
    公司 2016 年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经审核，监事会认为：公司 2016 年度的利润分配预案是依据公司实际情况
制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》和《未来三年（2015 年-2017 年）
股东分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
    此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经审核，监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江世纪华通集团股份有
限公司内部控制审计报告》，《2016 年度内部控制自我评价报告》等内容详见
同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
       六、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经审核，监事会认为: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）均能按照有关法
规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作
用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成
果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业
务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求。
    同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江世纪华通集团股
份有限公司 2017 年度的财务审计机构，聘期 1 年，聘请报酬授权公司董事会决
定。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    特此公告。




                                      浙江世纪华通集团股份有限公司监事会



                                                  二○一七年四月二十四日