世纪华通：2016年度监事会工作报告2017-04-25
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告
浙江世纪华通集团股份有限公司
2016年度监事会工作报告
报告期内，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公
司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，依
法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法
性、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平，切实维护公
司和股东的合法权益。现将报告期内监事会履行职责情况报告如下：
一、监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
1、2016 年 4 月 13 日，公司第三届监事会第六次会议在浙江省绍兴市上虞区越爱路公
司会议室召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议表决通过如下议案：
（1）《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》；
（2） 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定
的议案》；
（3）逐项审议通过《关于公司本次交易方案的议案》；
（4）《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；
（5）《关于<浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》；
（6） 关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市
的议案》；
（7）《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>及<现金
购买资产协议之补充协议>的议案》
（8）《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协
议>的议案》
（9）《关于公司签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
（10）《关于本次交易有关评估报告、审计报告以及备考合并财务报表审阅报告的议案》
（11）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告
性以及评估定价的公允性的议案》
（12）《关于任命监事的议案》
此次监事会决议公告刊登于2016年4月14日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》和巨潮咨讯网（http//www.cninfo.com.cn）上。
2、2016年4月15日，公司第三届监事会第七次会议在浙江省绍兴市上虞区召开，会议应
参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议表决通过如下议案：
（1）《2015 年度监事会工作报告》；
（2）《2015 年度报告全文及摘要》；
（3）《2015 年度财务决算报告》；
（4）《2015 年度利润分配预案》；
（5）《2015 年度内部控制评价报告》；
此次监事会决议公告刊登于2016年4月18日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》和巨潮咨讯网（http//www.cninfo.com.cn）上。
3、公司第三届监事会第八次会议于2016年4月28日在浙江省绍兴市上虞区召开，会议审
议通过了《公司2016年第一季度报告》。
4、2016年8月24日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议审议并通过了《公司2016
年半年度报告》及《2016年半年度利润分配预案》。
此次监事会决议公告刊登于2016年8月25日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》和巨潮咨讯网（http//www.cninfo.com.cn）上。
5、2016 年 9 月 20 日，公司召开第三届监事会第十次会议，会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。会议表决通过如下议案：
（1）《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》；
（2） 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定
的议案》；
（3）逐项审议通过《关于调整公司本次交易方案的议案》
（4）《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；
（5）《关于<浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》；
（6） 关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市
的议案》；
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告
（7）《关于签署附条件生效的发行股份购买资产协议及现金购买资产协议的议案》
（8） 关于公司签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议的
议案》
（9）《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
（10）《关于公司解除相关交易协议的议案》
（11）《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
（12）《关于本次交易有关评估报告、审计报告以及备考合并财务报表审核报告的议案》
（13）《关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案》
此次监事会决议公告刊登于2016年9月21日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》和巨潮咨讯网（http//www.cninfo.com.cn）上。
6、2016年10月24日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《公司
2016年第三季度报告》。
（二）列席董事会及股东大会情况
报告期内，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，并对股东大会和董事会的
召开程序以及所作决议进行了监督。监事会认为：上述会议的召集、召开程序符合有关法律、
法规以及《公司章程》的规定，在此基础上作出的决议合法、有效。
二、监事会对2016年度公司运作发表的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司依照证监会和深交所的有关要求，建立健全公司的内控控制体系，严格
执行内部控制制度。公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的
有关要求，规范运作，决策程序合法有效。公司董事、经理勤勉尽责，未发现违反法律、法
规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务状况和财务报告进行了认真细致的监督和审查，通过对
公司2015年度、2016年第一季度、2016年半年度和2016年第三季度的财务状况和财务成果等
进行核查，监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，公司财务管理规范
有序，财务制度健全；财务状况良好，会计核算无重大遗漏和虚假记载。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允地反
映了公司2016年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司收购、出售资产情况
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告
报告期内，公司收购资产价格合理，无内幕交易，没有损害股东的权益。关联交易均按
市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的行为。
4、关联交易情况
公司2016年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进
行，交易公平合理，交易价格公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的
行为。
5、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司董事、监事、高级管理人员和
其他有关知情人严格遵照制度执行，公司按照要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名
单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案，不存在内幕信息知情人利用内幕信息买
卖公司股票的情况。
6、内部控制自我评价报告
监事会对董事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和
运行情况进行了审核，认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司
内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏
洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的
要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益。
7、公司对外担保情况
2016年度，公司不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12
月31日的对外担保、违规对外担保等情况。 截止2016年12月31日，公司为全资子公司提供
担保额度为23,000万元。其中为全资子公司上海天游软件有限公司担保20,000万元，担保期
限至2018年8月13日；为全资子公司无锡七酷网络科技有限公司担保3,000万元，截止2016年
12月31日，尚未发生实际担保金额。
三、监事会2017年工作计划
随着公司重大资产重组的推进，公司抓住互联网游戏发展的机遇，继续做大做强游戏业
务，努力成为行业的知名企业。公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势发展需要，继
续加强对重大投资、收购兼并、內部控制、公司财务等事项的监督，确保公司内控措施得到
有效的执行，防范和降低公司风险。
2017年，公司监事会成员将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告
律、法规的规定，以更加严谨的工作态度履行监督职责，进一步促进公司规范化运作，切实
维护公司和全体股东的合法权益。
浙江世纪华通集团股份有限公司监事会
2017 年 4 月 21 日
