证券代码：002602            证券简称：世纪华通         公告编号：2017-033



                    浙江世纪华通集团股份有限公司

                     2016 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。


二、会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2017 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:00
    网络投票时间：2017 年 5 月 22 日—2017 年 5 月 23 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月
23 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 22 日 15:00 至 2017 年 5 月 23 日
15:00 的任意时间。
    2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：王一锋先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
    股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东（代理人）共 9 人，代表股


                                     1
份 679,909,950 股，占公司有表决权总股份的 66.1976％。其中：出席现场投票
的股东（股东代理人）7 名，代表有表决权股份 679,893,450 股，占公司总股本
的 66.1960%；通过网络投票的股东 2 名，代表有表决权股份 16,500 股，占公司
总股本的 0.0016％。
    中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份
28,220,202 股，占上市公司总股份的 2.7476%。其中：通过现场投票的股东 2
人，代表股份 28,203,702 股，占上市公司总股份的 2.7460%。通过网络投票的
股东 2 人，代表股份 16,500 股，占上市公司总股份的 0.0016％。
    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。


四、议案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
       1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》
同意 679,893,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；反对 16,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决同意 28,203,702 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9415%；反对 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0585%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》
同意 679,893,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；反对 16,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
       其中中小股东表决同意 28,203,702 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9415%；反对 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0585%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       3、审议通过了《2016 年度报告全文及摘要》
同意 679,893,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；反对 16,500


                                     2
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决同意 28,203,702 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9415%；反对 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0585%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》
同意 679,893,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；反对 16,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决同意 28,203,702 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9415%；反对 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0585%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案》
同意 679,893,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；反对 16,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决同意 28,203,702 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9415%；反对 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0585%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
 同意 679,893,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；反对 16,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决同意 28,203,702 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9415%；反对 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0585%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于公司董事、监事调整的议案》
同意 679,893,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；反对 16,500
股，占出席会议所有股东所持    同意 679,893,450 股，占出席会议所有股东所


                                   3
持股份的 99.9976%；反对 16,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决同意 28,203,702 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9415%；反对 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0585%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


五、律师见证情况
    律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    律师：向曙光、任穗
    结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。


六、备查文件
    1、公司 2016 年度股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；

    特此公告。



                                          浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                                            2017 年 5 月 23 日




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