证券代码：002602          证券简称：世纪华通            公告编号：2017-034


                     浙江世纪华通集团股份有限公司

                   第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   董事会会议召开情况

    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017 年 5
月 24 日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第三届董事会第二十五次会议的通
知，会议于 2017 年 5 月 31 日在浙江省绍兴市上虞区越爱路公司会议室以现场结合
通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议
的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长
王苗通先生主持。

    二、   董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟向余姚世纪华通金属实业有限公司提供担保的议案》

    公司全资子公司余姚世纪华通金属实业有限公司（以下简称“余姚世纪华通”）
为了更好地保证业务拓展，确保满足正常运作所需的资金需求，余姚世纪华通拟向
中信银行股份有限公司宁波余姚支行申请综合授信 5000 万元，期限自业务合作合同
生效之日起不超过 2 年。余姚世纪华通拟对上述综合授信申请本公司为其提供连带
责任保证担保。本次申请担保额度未达到公司章程规定的股东大会审议标准。
    详细内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    特此公告。
                                       浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                                          2017 年 5 月 31 日