证券代码：002602            证券简称：世纪华通           公告编号:2017-043


                   浙江世纪华通集团股份有限公司
               第三届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017
年 8 月 15 日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第三届董事会第二十六次
会议的通知，会议于 2017 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，非独立董事邵恒、王佶、
赵骐及独立董事陈卫东、张杰军、梁飞媛通过通讯表决方式与会。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主
持。

       二、董事会会议表决情况
       1、审议通过了《关于公司<2017 年半年度报告全文及摘要>的议案》

       表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。.

       《2017 年半年度报告摘要》于同日披露在《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度报告全文》详见公告指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

       表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。.

       本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财
政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,
其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。我们同意本次会计政策变更。
    《浙江世纪华通集团股份有限公司会计政策变更公告》详见同日披露在《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立
董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董
事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件
    1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                    浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

                                            二○一七年八月二十三日