世纪华通：关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知2017-10-30
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2017-059
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十七次会议决议，拟定于 2017 年 11 月 14 日召开公司 2017 年第三次临时股东大
会，会议具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年11月14日（星期二）下午14：00。
（2）网络投票时间：2017年11月13日—2017年11月14日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2017年11月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通
过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2017年11月13日下午15：00至2017年11月14日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2017 年 11 月 9 日（星期四）
1
7、出席对象：
（1）截至 2017 年 11 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室
二、审议事项
1、审议《公司 2017 年前三季度利润分配的议案》；
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，涉及影响中小投资
者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独
计票，并及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏
目可以投票）
非累积投
票提案
1.00 《公司 2017 年前三季度利润分配的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2017 年 11 月 10 日 9:00—11:00、13:00—16:00
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路
66 号浙江世纪华通集团股份有限公司证券投资部
3、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭
证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股
东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；
2
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人
股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2017
年11月10日16：00前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式
（1）会议联系人：郦冰洁
联系电话： 0575-82148871
传真：0575-82208079
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
邮编：312300
电子邮箱: bingjie_li@sjhuatong.com
（2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日
3
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1、投票代码：362602
2、投票简称：华通投票
3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2017年11月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月13日（现场股东大会召开
前一日）下午3:00，结束时间为2017年11月14日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4
附件2：
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于召开公司2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江
世纪华通集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）
对本次股东大会议案作如下表决：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 （该列打
勾的栏目
可以投票）
非累积投
票提案
《公司 2017 年前三季度利润分配
1.00 √
的议案》
本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数及股份性质： 委托人股东账户：
受托人（签章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件3：
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浙江世纪华通集团股份有限公司
股东大会参会登记表
姓名
自然人股东
身份证号码
名称
法人股东
营业执照号码
股东账号 出席方式 □本人出席□授权代表出席
联系电话 联系地址
备注
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