证券代码：002602          证券简称：世纪华通         公告编号：2017-058




                   浙江世纪华通集团股份有限公司

               第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、监事会会议召开情况


     浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月17日通
过专人送达、电子邮件等方式发出召开第三届监事会第十六次会议的通知，会议
于2017年10月27日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事黄伟锋
先生通过通讯表决方式与会。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。会议由公司监事会主席王浙峰先生主持。



二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了关于《公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江世纪华通集团股份有限公司
《2017年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2017 年第三季度报告全文》及《公司 2017 年第三季度报告正文》详
见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年第三季度报告正文》
同时登载于 2017 年 10 月 30 日的《证券时报》和《证券日报》。

    2、审议通过了关于《公司 2017 年前三季度利润分配的议案》
     表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     截至 2017 年 9 月 30 日，公司当年可分配利润已达到可进行利润分配的基本
要求。在考虑公司资金运营安排的基础上，为合理持续地回报股东，与广大投资
者共享公司发展的经营成果，控股股东浙江华通控股集团有限公司提议公司以
2017 年 9 月 30 日为基准日，拟以 2017 年 9 月 30 日的总股本 1,027,092,040 股
为 基 数 ， 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 1 元 （ 含 税 ） ， 共 计
102,709,204.00 元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
     公司 2017 年前三季度归属于母公司股东的净利润为 115,172,489.02 元，根
据本公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积 11,517,248.90 元，加年初未分配
利润 428,242,916.16 元，截至 2017 年 9 月 30 日，可供股东分配的利润为
531,898,156.28 元。

     若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。

     经审核，监事会认为：公司 2017 年前三季度利润分配的议案是依据公司实
际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》和《未来三年（2015 年-2017
年）股东分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
     此议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。



三、备查文件
     1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


     特此公告。




                                            浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

                                                         二○一七年十月二十七日