证券代码：002602            证券简称：世纪华通            公告编号：2017—070



                   浙江世纪华通集团股份有限公司
               第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况：

    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 24 日通
过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第三届董事会第二十九次会议的通知，
会议于 2017 年 11 月 29 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，非独立
董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、张杰军、梁飞媛通过通讯表决方式与会。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：


    二、 董事会会议审议情况：


    1、 审议通过《延长公司本次重大资产重组事项决议有效期的议案》


     公司于 2016 年 10 月 10 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于调整公司本次交易方案的议案》，同意公司以发行股份及支付现金方式购买点点互
动（北京）科技有限公司 100%股权、DianDian Interactive Holding 40%股权、Jingyao
International Limited、Huacong International Holding Limited 及 Huayu International
Holding Limited 分别 100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大
资产重组”）有关的决议有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月，即于 2017 年 10
月 10 日到期。


    公司本次重大资产重组于 2017 年 2 月 16 日接到中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资
中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]217
号），本次重大资产重组的相关交割工作仍在实施过程中。为确保本次重大资产重组
工作持续、有效、顺利进行，与会董事一致同意延长公司重大资产重组事项决议有
效期至本次重大资产重组实施完毕。除延长本次重大资产重组事项决议有效期外，
本次重大资产重组的其他内容保持不变。

    本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以
认可，关联董事王苗通、王一锋、邵恒、王佶在表决时予以了回避。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关
事宜有效期的议案》


    公司于 2016 年 10 月 10 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于
提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，批准授权公司董事会全权
处理本次重大资产重组相关的一切事宜，上述授权的有效期为自公司股东大会批准
本次重大资产重组之日起 12 个月。鉴于上述授权有效期已届满，现拟延长前述授权
有效期至本次重大资产重组实施完毕之日，授权内容不变。

    本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以
认可，关联董事王苗通、王一锋、邵恒、王佶在表决时予以了回避。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权


    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》


    公司拟定于 2017 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:00 在公司以现场和网络相结
合的方式召开公司 2017 年第四次临时股东大会。详见同日刊登于公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于
召开公司 2017 第四次临时股东大会的通知》。


    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权


    三、备查文件
    1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。



             浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                       2017 年 11 月 29 日