证券代码：002602            证券简称：世纪华通           公告编号：2017-076



                    浙江世纪华通集团股份有限公司

                 2017 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。


二、会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2017 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:00
    网络投票时间：2017 年 12 月 14 日—2017 年 12 月 15 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 12
月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 12 月 14 日 15:00 至 2017 年 12 月 15
日 15:00 的任意时间。
    2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长王苗通先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。


三、会议的出席情况
       股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东
代理人共 12 人，代表股份总数 369,002,943 股，占公司总股本的 35.9270%。其
中有表决权的股东及股东代理人 10 人，代表有表决权股份 100,223,741 股，占
上市公司总股份的 9.7580％。其中：出席现场会议的股东（股东代理人）7 名，
代表股份总数 368,809,202 股，占公司总股本的 35.9081％，本次股东大会审议
的全部议案为关联交易事项，关联股东浙江华通控股集团有限公司及王苗通出席
了现场会议并回避表决，回避表决股数为 268,779,202 股，其余关联股东未出席
本次会议。通过网络投票的股东 5 名，代表有表决权股份 193,741 股，占公司总
股本的 0.0189％。
       中小股东出席的情况：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）9 人，代表有股份总数 211,241 股，占上市公司总股
份的 0.0206％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 17,500 股，占上市
公司总股份的 0.0017％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 193,741 股，占
上市公司总股份的 0.0189％。
    公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席
并见证了本次会议。


四、议案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
    1、审议通过了《关于延长公司本次重大资产重组事项决议有效期的议案》
    关联股东浙江华通控股集团有限公司所持表决权股份数量 246,464,000 股,
绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)所持表决权股份数量 24,268,702 股,王
苗通所持表决权股份数量 22,315,202 股,邵恒所持表决权股份数量 158,351,324
股,王佶所持表决权股份数量 124,546,722 股，上述关联股东均回避了该项议案
的表决。
    表决结果：同意 100,223,741 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 211,241 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组
相关事宜有效期的议案》
    关联股东浙江华通控股集团有限公司所持表决权股份数量 246,464,000 股,
绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)所持表决权股份数量 24,268,702 股,王
苗通所持表决权股份数量 22,315,202 股,邵恒所持表决权股份数量 158,351,324
股,王佶所持表决权股份数量 124,546,722 股，上述关联股东均回避了该项议案
的表决。
    表决结果：同意 100,223,741 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 211,241 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。


五、律师见证情况
    律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    律师：任穗、商学琴
    结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。


六、备查文件
1、公司 2017 年第四次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；



特此公告。



                                浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                                 2017 年 12 月 15 日