证券代码：002602           证券简称：世纪华通          公告编号：2017-077



                   浙江世纪华通集团股份有限公司
               第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况：

    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 16 日通
过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第三届董事会第三十次会议的通知，
会议于 2017 年 12 月 21 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，非独立
董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、张杰军、梁飞媛通过通讯表决方式与会。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：


    二、 董事会会议审议情况：


    1、审议通过《关于王佶担任盛跃网络科技（上海）有限公司董事的议案》


    盛跃网络科技（上海）有限公司（以下简称“盛跃网络”）由上海曜瞿如投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“曜瞿如”）及上海砾游投资管理有限公司（以下简
称“砾游投资”）出资设立。曜瞿如为公司控股股东浙江华通控股集团有限公司实际
控制的企业，砾游投资为世纪华通股东王佶、邵恒出资设立的企业。盛跃网络注册
资本 22.7041 亿元，股权结构为：曜瞿如持有注册资本的 99.9996%；砾游投资持有
注册资本的 0.0004%。


    截至目前盛跃网络间接持有盛大游戏有限公司（英文名称“SHANDA GAMES
LIMITED”，以下简称：“盛大游戏”）权益。


    王佶先生为现任公司董事、CEO，基于实际情况需要，公司董事一致同意由王
佶先生担任盛跃网络董事。

    关联董事王佶在表决时予以了回避。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》


    公司拟定于 2018 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 在公司以现场和网络相结合
的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。详见同日刊登于公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于召
开公司 2018 第一次临时股东大会的通知》。


    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权


    三、备查文件
    1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                                        浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                                  2017 年 12 月 21 日