证券代码：002602             证券简称：世纪华通           公告编号：2018-006


                       浙江世纪华通集团股份有限公司
                   第三届董事会第三十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 董事会会议召开情况：


    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪华通”或“上市公司”）
于 2018 年 1 月 23 日以现场结合电话会议方式在公司会议室召开第三届董事会第三
十二次会议。会议通知于 2018 年 1 月 18 日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。
本届董事会共有 9 名董事，本次会议应参会 9 名，实际参会 9 名，非独立董事邵恒、
王佶、赵骐及独立董事陈卫东、张杰军、梁飞媛通过通讯表决方式与会。会议的通
知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江世纪华通集
团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王苗通先生召集和主持，会议审
议并通过了以下议案：


       二、 董事会会议审议情况：


       1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议
案》


    同意公司在大连银行股份有限公司上海分行设立募集资金专项账户（开户银行：
大连银行股份有限公司上海分行，账户名称：浙江世纪华通集团股份有限公司，银
行账号：306211207000577），并同意公司与大连银行股份有限公司上海分行、长江
证券承销保荐有限公司签订相关募集资金三方监管协议。


    同时，公司拟通过子公司实施募投项目，公司董事会拟授权公司管理层办理子
公司设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的一切相关事宜。


    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权


       三、 备查文件


    1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。


             浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                       2018 年 1 月 23 日