证券代码：002602            证券简称：世纪华通            公告编号：2018—020


                     浙江世纪华通集团股份有限公司

                第三届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况：

    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 28 日通过
专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第三届董事会第三十四次会议的通知，
会议于 2018 年 3 月 5 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，非独立董
事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、张杰军、梁飞媛通过通讯表决方式与会。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：


    二、 董事会会议审议情况：


    1、审议通过《关于使用境外自有资金支付部分现金对价的议案》

     公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买点点互动（北京）科技有限公
司 100%股权、DianDian Interactive Holding（以下简称“点点开曼”）40%股权、Jingyao
International Limited、Huacong International Holding Limited 及 Huayu International
Holding Limited 分别 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。截至目
前，本次交易已完成标的资产股权交割过户工作。


    根据本次交易方案，公司拟以所募集配套资金通过其境外全资子公司向本次交
易对方之一 Funplus Holding 支付现金对价以购买其所持点点开曼 40%股权，并相应
取得了所需境外投资主管部门备案或批复。为加快交易进度，经公司与 Funplus
Holding 友好协商，公司拟以境外自有资金向 Funplus Holding 支付不超过 1,300 万
美元的部分现金对价，并待支付完成后通过所募集配套资金予以置换。

    本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以
认可，关联董事王苗通、王一锋、邵恒、王佶在表决时予以了回避。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



特此公告。




                                   浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                               2018 年 3 月 5 日