证券代码：002602             证券简称：世纪华通             公告编号：2018-030


             浙江世纪华通集团股份有限公司
           第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 11 日
通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第三届监事会第十八次会议的通
知，会议于 2018 年 4 月 23 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人，其中监事黄伟锋先生以通讯方式参与表决。会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王浙峰先
生主持，会议审议并通过了以下议案。

    一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0票。
    《 2017   年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2017年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0票。
    经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年度报告全文及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《 2017 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn），《2017年度报告摘要》同时登载于同日的《证
券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
    三、审议通过了《2017年度财务决算报告》

    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
    报告期内，公司实现营业收入为349,082.16万元，较上年度增长1.01%；营
业成本为245,818.38万元，较上年增长7.44%；归属于上市公司股东的净利润为
78,274.03万元，较上年度增长55.47%。
    本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

    四、审议通过了《2017年度利润分配预案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度经营情况的审计
结果,公司 2017 年归属于母公司股东的净利润为 51,298,777.15 元，根据本公司
章程规定，提取 10%的法定盈余公积 5,129,877.72 元，加年初未分配利润
428,242,916.16 元，减去公司已支付的 2017 年三季报现金股利 102,709,204.00
元，截止 2017 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 371,702,611.60 元。
    因已在 2017 年三季报进行分红，2017 年度利润分配预案为：不分红、不送
红股，也不进行资本公积金转增。
    公司 2017 年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年（2015
年-2017 年）股东分红回报规划》的有关规定。
    经审核，监事会认为：公司 2017 年度的利润分配预案是依据公司实际情况
制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东
利益的情形。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经审核，监事会认为:报告期内，公司按照《公司法》、《规范运作指引》、
《内部控制基本规范》等相关法律规定，致力于建立更为完善的内部控制制度并
持续努力。随着并购重组的实施，子公司的增加，内控制度也应及时调整、完善。
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《2017 年度内部控制自我评价报告》内容详见同日刊登于指定信息披露网
站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
    六、审议通过了《2018 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    《关于公司 2018 年度日常关联交易预计公告》详见同日刊登于指定信息披
露媒体《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

    七、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经审核，监事会认为: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）均能按照有关法
规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作
用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成
果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业
务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求。
    监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江世纪华通
集团股份有限公司 2018 年度的财务审计机构，聘期 1 年，并同意提请股东大会
授权董事会与其协商确定 2018 年度审计费用并签署相关协议。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经审核，监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的
企业会计准则，以及为能够提供更可靠、更相关的会计信息进行的合理变更，执
行修订后的会计政策能够更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同
意公司本次会计政策变更。。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

    九、审议通过了《未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》与本决议同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。


   特此公告。




                                   浙江世纪华通集团股份有限公司监事会



                                               二○一八年四月二十三日