浙江世纪华通集团股份有限公司                           2017 年度监事会工作报告



                     浙江世纪华通集团股份有限公司
                          2017年度监事会工作报告
     报告期内，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严
格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事
规则》等相关规定，依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事
会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，督促公司进一步完善法
人治理结构、提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将报告期
内监事会履行职责情况报告如下：
     一、监事会工作情况
     （一）监事会会议召开情况
     1、2017 年 3 月 28 日，公司第三届监事会第十二次会议在浙江省绍兴市上
虞区越爱路公司会议室召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。会议表决通过了《关于推选公司监事会主席的议案》。
     此次监事会决议公告刊登于2017年3月29日公司指定的信息披露媒体《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上。
     2、2017 年 4 月 21 日，公司第三届监事会第十三次会议在浙江省绍兴市上
虞区越爱路公司会议室召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。会议表决通过如下议案：
     （1）《2016 年度监事会工作报告》；
     （2）《2016 年度报告全文及摘要》；
     （3）《2016 年度财务决算报告》；
     （4）《2016 年度利润分配预案》；
     （5）《2016 年度内部控制自我评价报告》；
     （6）《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；
     此次监事会决议公告刊登于2017年4月25日公司指定的信息披露媒体《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上。
     3、公司第三届监事会第十四次会议于2017年4月26日在浙江省绍兴市上虞区
召开，会议审议通过了《公司2017年第一季度报告》。
     4、2017年8月23日，公司召开第三届监事会第十五次会议，会议审议并通过
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了《关于公司<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》及《关于公司会计政策变
更的议案》。
     此次监事会决议公告刊登于2017年8月24日公司指定的信息披露媒体《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上。
     5、2017 年 10 月 27 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，会议应参加
表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议表决通过如下议案：
     （1）《公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》；
     （2）《公司 2017 年前三季度利润分配的议案》；
     此次监事会决议公告刊登于2017年10月30日公司指定的信息披露媒体《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上。
     （二）列席董事会及股东大会情况
     报告期内，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，并对股东大会
和董事会的召开程序以及所作决议进行了监督。监事会认为：上述会议的召集、
召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在此基础上作出的决议
合法、有效。
     二、监事会对2017年度公司运作发表的意见
     1、公司依法运作情况
     报告期内，对重组后并入的子公司应及时调整、完善相应的制度。公司依照
证监会和深交所的有关要求，竭力整改健全公司的内控控制体系，以期严格执行
内部控制制度。公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规
则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效。公司董事、经理勤勉尽责，未
发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
     2、检查公司财务的情况
     报告期内，监事会对公司的财务状况和财务报告进行了认真细致的监督和审
查，通过对公司2016年度、2017年第一季度、2017年半年度和2017年第三季度的
财务状况和财务成果等进行核查，监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关
财务规章制度，公司财务管理规范有序，财务制度健全；财务状况良好，会计核
算无重大遗漏和虚假记载。
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、
公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈
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述或重大遗漏。
    3、公司收购、出售资产情况
     报告期内，公司收购资产价格合理，无内幕交易，没有损害股东的权益。与
收购、出售资产有关的关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益
的行为。
     4、关联交易情况
     报告期内，公司与关联方发生的关联交易是以非关联第三方的市场公允价值
为基础，本着自愿、互惠互利的原则协商一致而达成的，且签署了相关协议，上
述关联交易没有损害公司及中小股东的利益。
     公司在2016年度报告审议时，未预计到2017年度有关联交易情况发生。2017
年中发生的关联交易不存在损害公司和股东利益的行为。
     5、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
     公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司董事、监事、高级
管理人员和其他有关知情人严格遵照制度执行，公司按照要求及时向监管部门提
交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案，不存在
内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。
     6、内部控制自我评价报告
     监事会对董事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制
度的建设和运行情况进行了审核，认为:公司内部控制自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内控制度对规范财务会计行
为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满
足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完
整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益。同时，随着并购重组的不
断进行，制度、管理也在不断地深化和延深。
     7、公司对外担保情况
     2017年度，公司不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至
2017年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。截止2017年12月31日，公司
为全资子公司提供担保额度为28,000万元。其中为全资子公司上海天游软件有限
公司担保20,000万元，担保期限至2018年8月13日；为全资子公司无锡七酷网络
科技有限公司担保3,000万元，担保期限至2020年3月2日；为全资子公司余姚世
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纪华通金属实业有限公司担保5,000万元，担保期限至2019年6月12日。
     三、监事会2018年工作计划
     2018年，公司监事会将紧紧围绕公司既定的战略方针，继续严格按照《公司
法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，以更加严谨的工作态度
履行监督职责，进一步规范监事会的工作，加大监督财务信息和内审力度，切实
做好检查监督工作，确保公司内控措施得到有效的执行，防范和降低公司风险。
公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势发展需要，进一步提升公司规范运
作水平，促进公司合法、持续、健康发展，确实保障好公司及股东的权益。




                                     浙江世纪华通集团股份有限公司监事会
                                                2018 年 4 月 23 日