世纪华通：关于召开公司2017年度股东大会的通知2018-05-29
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-040
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于召开公司 2017 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十七次会议决议，拟定于 2018 年 6 月 19 日召开 2017 年度股东大会暨投资者接
待日活动，具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年6月19日（星期二）下午14：30。
（2）网络投票时间：2018年6月18日—2018年6月19日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2018年6月19日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过
深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018
年6月18日下午15：00至2018年6月19日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018年6月13日（星期三）
1
7、出席对象：
（1）截止 2018 年 6 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室
9、其他安排：公司将在本次股东大会当天于公司会议室举办“投资者接待
日”活动。
参与投资者请于“投资者接待日”前 3 个工作日与公司证券投资部联系，
并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。公司董事长王苗通先生、总裁王
一锋先生、财务总监赏国良先生、董事会秘书严正山先生、独立董事梁飞
媛女士除特殊情况外，将出席投资者接待日活动。
会议联系人：郦冰洁
联系电话： 0575-82148871
传真：0575-82208079
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号
邮编：312300
电子邮箱: bingjie_li@sjhuatong.com
二、审议事项
1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王苗通先生为第四届董事会非独立董事；
1.02 选举王一锋先生为第四届董事会非独立董事；
1.03 选举邵恒先生为第四届董事会非独立董事；
1.04 选举王佶先生为第四届董事会非独立董事；
1.05 选举胡辉先生为第四届董事会非独立董事；
1.06 选举赵骐先生为第四届董事会非独立董事。
2
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王迁先生为第四届董事会独立董事；
2.02 选举梁飞媛女士为第四届董事会独立董事；
2.03 选举陈卫东先生为第四届董事会独立董事。
3、《关于选举黄伟锋先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》；
4、审议《关于控股子公司签订协议暨关联交易的议案》
5、审议《关于修订控股子公司管理制度的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
7、审议《2017 年度董事会工作报告》
8、审议《2017 年度报告全文及摘要》
9、审议《2017 年度财务决算报告》
10、审议《2017 年度利润分配预案》
11、审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
12、审议《2017 年度监事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
提案 6 为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
提案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
提案 1、提案 2 为累积投票方式表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3
人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 1、2、3、4、10、11 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并
予以披露。
提案 1、2、4 至 6 已经第三届董事会第三十七次会议审议通过，详见同日于
巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三十七次会议决议公告》，提案 3 已经第
三届监事会第二十次会议审议通过，详见同日于巨潮资讯网上披露的《第三届监
事会第二十次会议决议公告》，提案 7 至 11 已经第三届董事会第三十五次会议审
3
议通过，详见 2018 年 4 月 24 日于巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三十五
次会议决议公告》，提案 12 已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过，详见
2018 年 4 月 24 日于巨潮资讯网上披露的《第三届监事会第十八次会议决议公告》。
三、提案编码
备注
（该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可以
投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
提案 1、2 为等额选举
提案
《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人 应选人数
1.00
的议案》 （6）人
1.01 选举王苗通先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举王一锋先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举邵恒先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举王佶先生为第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举胡辉先生为第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举赵骐先生为第四届董事会非独立董事 √
《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的 应选人数
2.00
议案》 （3）人
2.01 选举王迁先生为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举梁飞媛女士为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举陈卫东先生为第四届董事会独立董事 √
非累积投
票提案
《关于选举黄伟锋先生为第四届监事会非职工代
3.00 √
表监事的议案》
4.00 《关于控股子公司签订协议暨关联交易的议案》 √
5.00 《关于修订控股子公司管理制度的议案》 √
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
7.00 《2017 年度董事会工作报告》 √
4
8.00 《2017 年度报告全文及摘要》 √
9.00 《2017 年度财务决算报告》 √
10.00 《2017 年度利润分配预案》 √
11.00 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 √
12.00 《2017 年度监事会工作报告》 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2018 年 6 月 14 日 9:00—11:00、14:00—16:00
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路
66 号浙江世纪华通集团股份有限公司证券投资部
3、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭
证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、
单位持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
身份证、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2018
年6月14日16：00前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式
（1）会议联系人：郦冰洁
联系电话： 0575-82148871
传真：0575-82208079
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
邮编：312300
电子邮箱: bingjie_li@sjhuatong.com
（2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
5
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议。
2、公司第三届董事会第三十七次会议决议。
3、公司第三届监事会第十八次会议决议。
4、公司第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
2018 年 5 月 28 日
6
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1、投票代码：362602
2、投票简称：华通投票
3、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案一，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案二，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（二）通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2018年6月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
（三）通过互联网投票系统的投票程序
7
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月18日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2018年6月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
8
附件2：
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于召开公司2017年度股东大会授权委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集
团股份有限公司2017年度股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会提案作如下表决：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 （该列打
勾的栏目
可以投票）
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
累积投票
提案 1、2 等额选举
提案
《关于选举公司第四届董事会非 应选人数
1.00
独立董事候选人的议案》 （6）人
选举王苗通先生为第四届董事会
1.01 √
非独立董事
选举王一锋先生为第四届董事会
1.02 √
非独立董事
选举邵恒先生为第四届董事会非
1.03 √
独立董事
选举王佶先生为第四届董事会非
1.04 √
独立董事
选举胡辉先生为第四届董事会非
1.05 √
独立董事
选举赵骐先生为第四届董事会非
1.06 √
独立董事
《关于选举公司第四届董事会独 应选人数
2.00
立董事候选人的议案》 （3）人
选举王迁先生为第四届董事会独
2.01 √
立董事
选举梁飞媛女士为第四届董事会
2.02 √
独立董事
选举陈卫东先生为第四届董事会
2.03 √
独立董事
非累积投
票提案
9
《关于选举黄伟锋先生为第四届
3.00 √
监事会非职工代表监事的议案》
《关于控股子公司签订协议暨关
4.00 √
联交易的议案》
《关于修订控股子公司管理制度
5.00 √
的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
7.00 《2017 年度董事会工作报告》 √
8.00 《2017 年度报告全文及摘要》 √
9.00 《2017 年度财务决算报告》 √
10.00 《2017 年度利润分配预案》 √
《关于续聘 2018 年度审计机构的
11.00 √
议案》
12.00 《2017 年度监事会工作报告》 √
本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
委托人签名（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数及股份性质： 委托人股东账户：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
10
附件3：
浙江世纪华通集团股份有限公司
股东大会参会登记表
姓名
自然人股东
身份证号码
名称
法人股东
营业执照号码
股东账号 出席方式 □本人出席□授权代表出席
联系电话 联系地址
备注
11
